公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-012

证券代码：873569 证券简称：博大新材 主办券商：东吴证券
苏州博大永旺新材股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的整体发展战略，为进一步拓展公司的业务发展，提升公司的综合实力和竞争力，公司拟出资设立全资子公司如下：

1、淮安天盈新材料有限公司，注册资本为人民币 1500 万元整；注册地址江苏省淮安市经济技术开发区徐杨街道集贤路 17 号 7 号厂房；营业范围为塑料制品制造、塑料制品销售、包装材料及制品销售、模具制造、模具销售、五金产品制造、五金产品批发等。（公司名称、注册地址及经营范围等具体以工商行政管理部门核定为准）。

2、重庆博大致远新材料有限公司，注册资本为人民币 500 万元整；注册地址重庆市铜梁区大庙镇金桂大道 12 号；营业范围为塑料制品制造、塑料制品销售、橡胶制品制造、橡胶制品销售、电子专用材料制造、电子专用材料销售、电子专用材料研发、模具制造、模具销售、五金产品制造、五金产品批发、密封件制造、密封件销售、纸制品制造、纸制品销售、新型膜材料制造、新型膜材料销售、高性能密封材料销售、包装材料及制品销售、新材料技术研发等。（公司名称、注册地址及经营范围等具体以工商行政管理部门核定为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或

公告编号：2026-012

控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

本次投资系公司新设全资子公司，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，会议表决如下：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。根据《公司对外投资管理制度》及《公司章程》第四十条（十三）的规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资经董事会审议通过后，需经注册地工商行政管理部门登记核准。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地工商行政管理部门最终核定为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：淮安天盈新材料有限公司

注册地址：江苏省淮安市经济技术开发区徐杨街道集贤路 17 号 7 号厂房

公告编号：2026-012

主营业务：塑料制品制造、塑料制品销售、包装材料及制品销售、模具制造、模具销售、五金产品制造、五金产品批发等

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投 出资比例或

投资人名称 出资方式 实缴金额
资金额 持股比例

苏州博大永旺新材股份

现金 15,000,000 100% 0
有限公司
上述事项均以工商行政管理部门核定为……
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