公告日期：2025-04-28

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-019
浙江坤博精工科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 厉全明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事钟军芬因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博精工科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《浙江坤博精工科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-017）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议、第二届董事会战略与投资委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会就 2024 年度工作情况进行了回顾总结，做出了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2024 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<内部控制评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司对 2024 年度的内部控制情况编制了《内部控制评价报告》,并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的《浙江坤博精工科技股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2025-024）及《内部控制审计报告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年公司扎实推进年初制定的各项计划，确保了年度各项经营目标的圆满完成，并制定了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024……
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