公告日期：2025-04-28

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-028
浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》及浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况

公司于 2022 年 12 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关
于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设董事会审计委员会。董事会审计委员会由钟军芬女士（独立董事）、苏昌静先生（独立董事）、厉全明先生（非独立董事）三名委员组成，其中独立董事占董事会审计委员会委员总数的 2/3，召集人由具备会计资格的独立董事钟军芬女士担任，审计委员会委员符合相关法律法规的规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 审议结果

2024 年 4 第二届董事会审 1、《关于公司 2023 年内部审计工作报告的议 通过

月 28 日 计委员会 2024 年 案》

度第一次会议 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

4、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

5、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

6、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责

情况报告的议案》

7、《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要

的议案》

8、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议

案》

2024 年 8 第二届董事会审 1、《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告 通过
月 27 日 计委员会 2024 年 摘要的议案》

度第二次会议 2、《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品

的议案》

2024 年 10 第二届董事会审 通过
月 28 日 计委员会 2024 年 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

度第三次会议

2024 年 12 第二届董事会审 通过
月 16 日 计委员会 2024 年 1、《关于公司增加闲置募集资金购买理财产品

额度的议案》

度第四次会议

三、董事会审计委员会 2024 年度工作情况
（一） 监督及评估外部审计机构工作

2024 年度，审计委员会对公司聘请的外部审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为中汇具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，认真履行审计机构的责任与义务。在年报审计期间，审计委员会与中汇就审计范围、审计计划、人员安排、审计重点等进行了充分的沟通和交流。（二）指导内部审计工作

2024 年度，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，同时督促公司内审部严格按照内部审计制度执……
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