公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-017

证券代码：873571 证券简称：斯迈特 主办券商：开源证券

安徽斯迈特新材料股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为进一步提高公司闲置资金使用效率，进一步提高公司整体效益，公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金购买流动性高的低风险固定收益类银行理财产品方式进行投资理财，可以提高资金使用效率，提升公司整体收益，实现股东利益最大化。
（二） 委托理财金额和资金来源

委托理财所使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，委托期限内购买理财最高额度不超过 2000 万元（含 2000 万元），在额度范围内可循环使用。并授权公司董事长在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。实际购买理财产品金额将根据公司资金情况增减。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司将使用合计投资金额不超过人民币 2000 万元的自有资金购买银行理财产品，资金可以滚动使用，但任意时点购买总额不超过上述额度，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品成本总额不超过人民币 2000 万元。
（四） 委托理财期限

公告编号：2025-017

本次委托理财期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于 2025 年 8 月 18 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于授权使用自有资金购买银行理财产品的议案》。表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于低风险固定收益类、流动性强的银行理财产品，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司将谨慎选择理财产品，并由专门人员对投资资金进行跟踪、监控和分析，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、 委托理财对公司的影响

公司拟运用闲置资金购买银行理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资低风险的理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得比活期存款更多的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、 备查文件

《安徽斯迈特新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2025-017

安徽斯迈特新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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