公告日期：2022-12-19

证券代码：873572 证券简称：圣牌珠宝 主办券商：开源证券

浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以书面、电子邮件

方式发出

5.会议主持人：公司董事长何永定先生

6.会议列席人员：公司监事、公司高管等

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名何永定为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会共设董事 5 名。经征询相关股东意见并征求董事候选人本人意愿后，拟提名何永定为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。何永定为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名夏伟为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会共设董事 5 名。经征询相关股东意见并征求董事候选人本人意愿后，拟提名夏伟为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。夏伟为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名王建平为第二届董事会董事的

议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会共设董事 5 名。经征询相关股东意见并征求董事候选人本人意愿后，拟提名王建平为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王建平为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名唐京为第二届董事会董事的议

案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会共设董事 5 名。经征询相关股东意见并征求董事候选人本人意愿后，拟提名唐京为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。唐京为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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