公告日期：2022-02-22

公告编号：2022-011

证券代码：873573 证券简称：森爱驰 主办券商：华安证券

安徽森爱驰医院管理股份有限公司董事长、副董事长、监事会

主席和高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年2 月 21 日审议并通过：

选举王晓波先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 2 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 32,500,000 股，占公司股本的 65%，不是失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年2 月 21 日审议并通过：

选举朱雪姣女士为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 2 月 21 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2022 年2 月 21 日审议并通过：

选举张莹女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 2 月 21 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年2 月 21 日审议并通过：

公告编号：2022-011

聘任王晓波先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 2 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 32,500,000 股，占公司股本的 65%，不是失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年2 月 21 日审议并通过：

聘任吕泉松先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 2 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年2 月 21 日审议并通过：

聘任丁勇先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 2 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年2 月 21 日审议并通过：

聘任汪军先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 2 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年2 月 21 日审议并通过：

聘任汪军先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 2 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命高级管理人员履历

丁勇，男，1969 年 3 月 20 日出生于合肥市三河镇。本科学历，1992 年 7 月至 1997
年 3 月任职于中石化安徽公司会计。1997 年 3 月至 2016 年 3 月任职于上海复星医药股
份有限公司，历经合肥公司会计、行政经理、总经理，诊断事业部大区经理、产品总监、销售总监。2016 年 3 月至今担任安徽森爱驰医院管理股份有限公司事业部经理，2019年 2 月至今担任安徽森爱驰医院管理股份有限公司董事。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

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