公告日期：2024-03-15

公告编号： 2024-014
证券代码： 873573 证券简称： 森爱驰 主办券商： 华安证券
安徽森爱驰医院管理股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定，会议决议合法有效。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会召开方式符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 4 月 7 日上午 10:00。
（六） 出席对象
公告编号： 2024-014
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873573 森爱驰 2024 年 4 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的安徽承义律师事务所束晓俊律师见证。
（七） 会议地点
安徽新芜经济开发区南次一路 369 号安徽森爱驰医院管理股份有限公司会
议室。
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长王晓波代表
董事会汇报 2023 年公司董事会工作情况并提交董事会审议。
（二） 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席张莹代
表监事会汇报 2023 年公司监事会工作情况。
（三） 审议《关于公司 2023 年度报告及年报摘要的议案》
详见 2024 年 3 月 15 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-006）、《2023 年
公告编号： 2024-014
年度报告摘要》（公告编号： 2024-007）。
（四） 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度财务决算情况
予以汇报。
（五） 审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2024 年度财务预算情况
予以汇报。
（六） 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度权益分派预案公告》（公
告编号： 2024-011）。
（七） 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
详见 2024 年 3 月 15 刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》 (公告编号：
2024-010）。
本议案审议事项与全体股东均有关联关系，全体股东均为关联方，根据公司
章程规定，全体股东不回避表决。
（八） 审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案》
鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，
客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专
业角度维护了公司及股东的合法利益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于
双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期
一年。
公告编号： 2024-014
（九） 审议《关于公司会计政策变更的议案》
详见 2024 年 3 月 15 刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》 (公告编号……
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