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公告日期：2025-02-19
公告编号：2025-003
证券代码：873573 证券简称：森爱驰 主办券商：华安证券
安徽森爱驰医院管理股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日 以书面方式发出
5.会议主持人：陈琴
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表21人，出席和授权出席职工代表21人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举公司员工陈琴女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与经公司股东
公告编号：2025-003
大会选举产生的两位非职工监事共同组成公司第三届监事会，行使监事的权利并履行相应的义务，任期三年，与非职工代表监事的任期保持一致。
截止本公告日，陈琴女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规关于监事任职资格的相关规定。
2.议案表决结果：同意21票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽森爱驰医院管理股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
安徽森爱驰医院管理股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 19 日
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