公告日期：2025-02-19

公告编号：2025-001

证券代码：873573 证券简称：森爱驰 主办券商：华安证券
安徽森爱驰医院管理股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王晓波
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相

公告编号：2025-001

关规定拟进行换届选举。现提名王晓波、朱雪姣、吕泉松、丁勇、翟中云为公司第三届董事会董事候选人，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经对拟提名人进行资格审查，以上人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规关于董事任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》1.议案内容：

为补充经营性流动资金，公司拟于 2025 年度分别向如下金融机构申请综合授信额度：徽商银行芜湖湾沚支行、工商银行芜湖湾沚支行、中国银行芜湖湾沚支行，授信总额度不超过 10000 万元，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、项目融资等。

以上申请综合授信额度根据公司 2025 年度经营情况需要进行使用；同时根据各家金融机构要求，公司法人、实际控制人王晓波和配偶陈迎春及股东朱雪姣、芜湖森爱胤投资合伙企业（有限合伙）、芜湖德星利投资合伙企业（有限合伙）、芜湖胤驰投资合伙企业（有限合伙）提供相关连带责任保证担保或质押、抵押担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度范围内，并以公司与金融机构签订的合同融资金额为准；同时具体保证担保事项以公司与各家金融机构及担保公司签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王晓波、朱雪姣回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-001

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽森爱驰医院管理股份股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

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董事会
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