公告日期：2025-02-19

公告编号：2025-006

证券代码：873573 证券简称：森爱驰 主办券商：华安证券
安徽森爱驰医院管理股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会召开方式符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873573 森爱驰 2025 年 3 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省芜湖市新芜经济开发区南次一路 369 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定拟进行换届选举。现提名王晓波、朱雪姣、吕泉松、丁勇、翟中云为公司第三届董事会董事候选人，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经对拟提名人进行资格审查，以上人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规关于董事任职资格的相关规定。
（二）审议《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举。现提名张莹、叶茹为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。张莹、叶茹将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。

公告编号：2025-006

经对拟提名人员进行资格审查，以上人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规关于监事任职资格的相关规定。
（三）审议《关于公司拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

为补充经营性流动资金，公司拟于 2025 年度分别向如下金融机构申请综合授信额度：徽商银行芜湖湾沚支行、工商银行芜湖湾沚支行、中国银行芜湖湾沚支行，授信总额度不超过 10000 万元，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、项目融资等。

以上申请综合授信额度根据公司 2025 年度经营情况需要进行使用；同时根据各家金融机构要求，公司法人、实际控制人王晓波和配偶陈迎春及股东朱雪姣、芜湖森爱胤投资合伙企业（有限合伙）、芜湖德星利投资合伙企业（有限合伙）、芜湖胤驰投资合伙企业（有限合伙）提供相关连带责任保证担保或质押、抵押担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度范围内，并以公司与金融机构签订的合同融资金额为准；同时具体保证担保事项以公司与各家金融机构及担保公司签订的合同为准。

本议案审议事项与全体股东均有关联关系，全体股东均为关联方，根据公司章程……
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