公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-008

证券代码：873573 证券简称：森爱驰 主办券商：华安证券
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第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王晓波
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王晓波担任公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会已

公告编号：2025-008

经选举产生，结合公司实际情况，现选举王晓波先生为公司第三届董事会董事长。任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举朱雪姣担任公司第三届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会已经选举产生，结合公司实际情况，现选举朱雪姣女士为公司第三届董事会副董事长。任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于继续聘任王晓波担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会已经选举产生，结合公司实际情况，现继续聘任王晓波先生担任公司总经理。任期3 年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-008

（四）审议通过《关于继续聘任吕泉松担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会已经选举产生，结合公司实际情况，现继续聘任吕泉松先生担任公司副总经理。任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于继续聘任丁勇担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会已经选举产生，结合公司实际情况，现继续聘任丁勇先生担任公司副总经理。任期3 年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任李凌担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届董事会已经选举产生，结合……
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