公告日期：2025-04-25

证券代码：873573 证券简称：森爱驰 主办券商：华安证券
安徽森爱驰医院管理股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会召开方式符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873573 森爱驰 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师见证。
（七）会议地点

安徽新芜经济开发区南次一路 369 号安徽森爱驰医院管理股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长王晓波代表董事会汇报 2024 年公司董事会工作情况并提交董事会审议。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席张莹代表监事会汇报 2024 年公司监事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年度报告及年报摘要的议案》

详见 2025 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）、《2024 年
年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。
（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见 2025 年 4 月 25 刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2025-016）。

本议案审议事项与全体股东均有关联关系，全体股东均为关联方，根据公司章程规定，全体股东不回避表决。
（八）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法利益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于公司会计政策变更的议案》

详见 2025 年 4 月 25 刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》(公告编号：2025-017）。
上述议案不存在特别决议议……
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