公告日期：2025-08-26

证券代码：873573 证券简称：森爱驰 主办券商：华安证券
安徽森爱驰医院管理股份有限公司

拟变更经营范围并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

《公司章程》中所有章节条款涉及“股 《公司章程》中所有章节条款涉及的
东大会”的字段。 “股东大会”字段，统一调整为“股东
会”。

第一条 为维护安徽森爱驰医院管理股 第一条 为维护安徽森爱驰医院管理股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司的和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称《公司法》）《全国中小企业 司法》（以下简称《公司法》）《全国中股份转让系统挂牌公司治理规则》和其 小企业股份转让系统挂牌公司治理规
他有关规定，制订本章程。 则》和其他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起30日内确定新的法
定代表人。

第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：医院管理；商务信息咨询；会展会 围：一般项目：医院管理；信息咨询服务服务；企业形象策划；市场营销策划； 务（不含许可类信息服务）；会议及展生物技术开发、技术转让、技术咨询、 览服务；企业形象策划；市场营销策划；技术服务；医用产品研发；医疗器械制 技术服务、技术开发、技术咨询、技术造；临床检验服务；医学研究和试验发 交流、技术转让、技术推广；日用百货展；体外诊断试剂、卫生用品、文化办 销售；电子产品销售；办公用品销售；公用品、日用百货、服装鞋帽、日化用 医学研究和实验发展；进出口代理；技品销售；预包装食品、乳制品批发；医 术进出口；第二类医疗器械销售；第一疗设备、医疗器械及零配件、电子产品、 类医疗器械销售；第一类医疗器械租机电设备、办公设备批发、零售、租赁； 赁；第二类医疗器械租赁；信息系统集电子计算机技术服务；计算机软、硬件 成服务；办公设备租赁服务；办公设备开发、维护；信息系统集成；建筑装修 销售；机械零件、零部件销售；货物进装饰工程、环保工程施工；自营或代理 出口（除许可业务外，可自主依法经营各类商品和技术的进出口业务,但国家 法律法规非禁止或限制的项目）
限定经营或禁止的商品和技术除外。 许可项目：医疗服务；第三类医疗器械(依法须经批准的项目,经相关部门批 经营；建设工程施工；检验检测服务；
准后方可开展经营活动) 食品销售；第三类医疗器械租赁（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）

第十八条 公司或公司的子公司（包括 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或者贷款等形式，对购买或者 保、补偿或者贷款等形式，为他人取得
拟购买公司股份的自然人、法人或者其 本公司或者其母公司的股份提供财务
他组织提供任何资助。 资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
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