公告日期：2025-08-26

证券代码：873573 证券简称：森爱驰 主办券商：华安证券
安徽森爱驰医院管理股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第三届监事事会第三次会议，审议通过《关于
修订<监事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；放弃 0 票。
本议案尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范监事会运行机制，明确监事会职责，安徽森爱驰医院管理股
份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《安徽森爱驰医院管理股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，依据法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》及本规则的规定行使职权。监事会履行职责具有独立性，不受公司的董事、高级管理人员及其他人员的干预、阻挠。

第二章 监 事

第三条 公司监事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的监事:
（一）存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事的纪律处分，期限尚未届满；

（四）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第四条 公司监事会由 3 名监事会组成，职工代表监事不得少于监事人数的
三分之一。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，非职工代表监事由股东会选举或更换。

第五条 监事任期三年，任期届满，可连选连任。监事任期从就任之日起计
算，至本届监事会任期届满时为止。

第六条 除非有监事会的授权，任何监事的行为均应当以监事会决议的形式
做出，方为有效。

不符《公司章程》规定或者未经监事会的合法授权，任何监事不得以个人名义代表公司或者监事会行事。监事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该监事在代表公司或者监事会行事的情况下，该监事应当事先声明其立场和身份。

第七条 监事个人或者其所任职或控制的其他企业直接或者间接与公司已
有的或者计划中的合同、交易、安排有关联交易时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会或监事会批准同意，均应当尽快向董事会或者监事会披露其关联交易的性质和程度。

除非有关联交易的监事按照本条前款的要求向董事会或监事会作了披露，并且董事会或监事会批准了该事项，否则公司有权撤销该合同、交易或者安排。
第八条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建
议。

第九条 监事应当亲自出席监事会会议，因故不能出席的，可以书面形式委
托其他监事代为出席。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。监事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。监事对表决事项的责任不因委托其他监事出席而免责。

监事连续两次未能亲自出席，也不委托其他监事代为出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当建议股东会予以撤换。

第十条 监事可以在任期届满以前提出辞职，但不得通过辞职等方式规避其
应当承担的职责。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。发生前述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。

对任期尚未结束的监事，对其因擅自离职使公司遭受损失的，应当承担赔偿责任。

第十一条 监事的辞职报告尚未生效以及生效后的合理期限内，其对公司和
股东负有的义务并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后……
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