公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-024

证券代码：873573 证券简称：森爱驰 主办券商：华安证券
安徽森爱驰医院管理股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王晓波
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2025-024

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

为规范安徽森爱驰医院管理股份有限公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

详见公司2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为规范安徽森爱驰医院管理股份有限公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订相关治理制度。

公告编号：2025-024

详见公司2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告，具体如下：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）；

（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）；

（5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）；

（6）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-033）；

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）；

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）；

（9）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-036）；

（10）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容……
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