公告日期：2025-08-26

证券代码：873573 证券简称：森爱驰 主办券商：华安证券
安徽森爱驰医院管理股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会召开方式符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议地点：安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区南次一路 369 号。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873573 森爱驰 2025 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订《公司章程》的议案》 √

《关于修订需提交股东会审议的

2 √

公司治理制度的议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

3 √

议案》

议案具体内容如下：

（一）审议《关于修订《公司章程》的议案》

为规范安徽森爱驰医院管理股份有限公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上的《拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

（二）审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

为规范安徽森爱驰医院管理股份有限公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订相关治理制度。

详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告，具体如下：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）；

（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）；

（5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）；

（6）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-033）；

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）……
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