公告日期：2025-05-21

证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：中信建投
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号西诺稀贵 507 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑学军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
68,091,147 股，占公司有表决权股份总数的 86.52%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 52,672 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 3 人，董事顾亮、刘咏、薛晓芹、崔天钧、初哲
因公缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事叶闽敏、葛蓉甫因公缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2024 年度工作的完成情况总结和 2025 年度工作安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,091,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会对 2024 年度工作的完成情况总结和 2025 年度工作安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,091,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 2024 年年度报告及摘要提请本次股东大会
审议 ，上 述 报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份
转 让 系 统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度
报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,091,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年度公司生产运营、资产、现金流、利润等财务完成情况的报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,091,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，现以 7870 万股为分红基准，拟向全
体股东每 10 ……
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