公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-023

证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：中信建投
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号西诺稀贵 507 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长郑学军

6.会议列席人员：副总经理、董事会秘书兼财务负责人郝纯

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司修改<公司章程>的议案》

公告编号：2025-023

1.议案内容：

根据公司董监事会换届，不再聘任独立董事且监事总人数有所调整，为提升公司三会运作效率，拟对公司章程进行修改,具体修订详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔天钧、初哲、吴迪对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2025 年 5 月 12 日届满到期，拟进行董事会换届。
提名陈昊、顾亮、刘咏、潘海宏、唐昊为公司第三届董事会董事候选人。任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔天钧、初哲、吴迪对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：

由公司总经理提名，经董事会审核，提名武宇先生为公司副总经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2025-023

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔天钧、初哲、吴迪对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟取消公司独立董事、董事会审计委员会及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，结合西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事岗位，并取消设置董事会审计委员会，已制定的《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》及其他内控治理制度中涉及相关事项的条款同步取消施行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订相关工作制度的议案》
1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，结合西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）董监事会换届……
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