公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-025

证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：中信建投
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于 2025年 6 月 16 日审议并通过：

提名陈昊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 367,925股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘咏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘海宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐昊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

唐昊，男，汉族，1991 年生，陕西宝鸡人，中共党员，硕士研究生学历，工商管

公告编号：2025-025

理硕士学位，中级经济师职称，基金从业资格、证券从业资格。2014 年毕业于复旦大学电子工程系电子信息科学与技术专业，本科学历，理学学士；2021 年于西安交通大
学取得硕士研究生学历，工商管理硕士。2014 年 8 月至 2015 年 11 月任西京电气总公
司技术员。2015 年 11 月至 2016 年 8 月，任陕西陕能投资管理有限公司投资管理部职
员。2016 年 8 月至 2020 年 12 月，历任陕西省成长性企业引导基金管理有限公司投资
部职员、投资者关系部主管、投资一部投资经理。2021 年 1 月至 2024 年 1 月，历任陕
西陕投资本管理有限公司基金管理部副部长、基金管理部部长；2023 年 6 月至 2025 年
3 月，任秦创原发展股份有限公司孵化服务部副部长，2024 年 5 月至 2024 年 12 月，兼
任陕西秦创原创业投资有限公司常务副总经理（主持工作）。2025 年 3 月至今，任陕西航空产业资产管理有限公司总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届系第二届董事会任期届满后正常换届，符合相关要求，不会对公司生产经营产生重大影响。本届董事会正式履职前，上届董事会将继续履行相关职责，确保换届平稳过渡。
三、独立董事意见

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》（公告编号:2025-029）。

公告编号：2025-025

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