公告日期：2025-07-04

证券代码：873575 证券简称：XD 西诺稀 主办券商：中信建投
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号西诺稀贵 507 会议室

3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑学军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数67,723,191 股，占公司有表决权股份总数的 86.05%。

份总数 3,554 股，占公司有表决权股份总数的 0.005%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司董监事会换届，不再聘任独立董事且监事总人数有所调整，为提升公司三会运作效率，拟对公司章程进行修改，修订细节详见公司于 2025 年 6 月17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,719,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.995%；反对股数 3,554 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举陈昊为公司第三届董事会董事的议案》

普通股同意股数 67,719,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.995%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,554 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%。

(2) 审议通过《选举顾亮为公司第三届董事会董事的议案》

普通股同意股数 67,719,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.995%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,554 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%。

(3) 审议通过《选举刘咏为公司第三届董事会董事的议案》

普通股同意股数 67,719,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.995%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,554 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%。

(4) 审议通过《选举潘海宏为公司第三届董事会董事的议案》

普通股同意股数 67,719,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.995%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,554 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%。

(5) 审议通过《选举唐昊为公司第三届董事会董事的议案》

普通股同意股数 67,719,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.995%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,554 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）《关于监事会换届的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举叶闽敏为第三届监事会监事的议案》

普通股同意股数 67,719,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.995%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,554 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%。

(2……
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