公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-052

证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：中信建投
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号西诺稀贵 507 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长兼总经理陈昊

6.会议列席人员：副总经理、董事会秘书及财务负责人郝纯

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议等程序均符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

公告编号：2025-052

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将公司《2025 年半年度报告》提请本次董事会审议。上述报告具体内容将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上进行披露。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于<股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将定向发行说明书提请本次董事会审议。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《股票定向发行说明书（修订稿）》。
2.回避表决情况

关联董事陈昊、顾亮、刘咏、潘海宏回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<信息披露豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了进一步加强公司信息披露暂缓与豁免的管理，规范公司信息披露的行为，切实保护公司及公司股东合法权益，公司制定了《信息披露豁免管理制度》。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司信息披露豁免管理制度》(公告编号:2025-056)。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-052

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提议于 2025 年 8 月 25 日在
公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议议案为：

1.《关于<股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》

2.《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

3.《关于西诺稀贵在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

4.《关于根据股票发行结果修改<公司章程>的议案》

5.《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行工作相关事宜的
议案》

6.《关于签订附生效条件的股份认购合同的议案》

7.《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.n……
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