公告日期：2025-08-08

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限

公司

股票定向发行说明书（修订稿）

住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段

18 号

主办券商

中信建投

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

2025 年 8 月 8 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、基本信息 ...... 5
二、发行计划 ...... 19
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 50
四、本次定向发行对申请人的影响 ...... 50
五、本次发行相关协议的内容摘要 ...... 53
六、中介机构信息 ...... 56
七、有关声明 ...... 58
八、备查文件 ...... 65

释 义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行 指 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
人、西诺稀贵

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

报告期 指 2023 年、2024 年、2025 年 1-6 月

报告期各期末 指 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 6 月 30 日

西部材料 指 西部金属材料股份有限公司，公司控股股东

西北院 指 西北有色金属研究院，公司间接控股股东

实际控制人 指 陕西省财政厅

陕航资管 指 陕西航空产业资产管理有限公司

中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司

律师 指 国浩律师（西安）事务所

会计师 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

评估师 指 中和资产评估有限公司

《公司章程》 指 《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
理办法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

证券简称 西诺稀贵

证券代码 873575

所属层次 创新层

挂牌公司行业分类 C 制造业-C32 有色金属冶炼和压延加工业-C324 有色
金属合金制造-C3240 有色……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。