公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-050

证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：中信建投
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开方式：□现场会议√电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司 507 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长兼总经理陈昊

6.会议列席人员：副总经理、董事会秘书及财务负责人郝纯

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议等程序均符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-050

公司原计划于 2025 年 8 月 01 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议《关
于定向发行说明书的议案》《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》《关于西诺稀贵在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》《关于根据股票发行结果修改<公司章程>的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行工作相关事宜的议案》《关于签订附生效条件的股份认购合同的议案》《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》。

由于公司拟对《股票定向发行说明书》中财务数据进行加期，并对相关内容进行更新与补充，为更加完整、及时、准确披露本次发行的相关信息，经慎重考
虑，决定取消原定于 2025 年 8 月 01 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议。
此次取消召开临时股东会会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日

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