公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-051

证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：中信建投
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

关于取消召开2025年第三次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、拟取消股东会的基本情况

（一）拟取消股东会的届次

2025年第三次临时股东会

（二）拟取消股东会召开日期和时间

2025年8月01日15:00

（三）拟取消股东会股权登记日

2025年7月29日

二、取消召开股东会原因

公司原计划于2025年8月01日召开2025年第三次临时股东会，审议《关于定向发行说明书的议案》《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》《关于西诺稀贵在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》《关于根据股票发行结果修改<公司章程>的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行工作相关事宜的议案》《关于签订附生效条件的股份认购合同的议案》《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》。

由于公司拟对《股票定向发行说明书》中财务数据进行加期，并对相关内容进行更新与补充，为更加完整、及时、准确披露本次发行的相关信息，经慎重考虑，决定取消原定于2025年8月01日召开的2025年第三次临时股东会会议。此次取消召开临时股东会会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公告编号：2025-051
三、所涉议案的后期处理

原定于2025年第三次临时股东会会议审议的相关议案将推迟审议，公司将合理进行工作安排，另行发出2025年第三次临时股东会会议召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
董事会
2025年7月29日

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