公告日期：2025-08-26

证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：中信建投
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号西诺稀贵 507 会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兼总经理陈昊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数67,393,004 股，占公司有表决权股份总数的 85.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事潘海宏、刘咏因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事叶闽敏、葛蓉甫因公缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将定向发行说明书提请本次股东会审议。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《股票定向发行说明书（修订稿）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,617,042 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.2440%；反对股数 555,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.7560%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

股东西部金属材料股份有限公司对本议案回避表决。
（二）审议通过《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，为规范募集资金的管理和使用，同意公司开设募集资金专项账户，同意公司在本次发行认购结束后与主办券商、募集资金专项账户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共
同监管。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,837,042 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1750%；反对股数 555,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8250%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于西诺稀贵在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》
1.议案内容：

公司现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权明确规定。公司本次股票发行以现金认购，公司在册股东不享有本次发行优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,837,042 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1750%；反对股数 555,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8250%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于根据股票发行结果修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟在本次定向发行股票事宜完成后，根据股票发行结果对《公司章程》中涉及的注册资本、总股本等事宜进行相应修改。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,837,042 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1750%；反对股数 555,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8250%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于提请股东会授……
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