公告日期：2025-11-20

证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：中信建投
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号西诺稀
贵 507 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：陈昊

6.会议列席人员：副总经理、董事会秘书及财务负责人郝纯

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议等程序均符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-071）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议修订<信息披露管理办法>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司修订了《信息披露管理办法》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号：2025-078）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订如下制度：

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《监事会议事规则》

（4）《对外投资管理制度》

（5）《关联交易管理制度》

（6）《对外担保管理制度》

（7）《投资者关系管理制度》

（8）《承诺管理制度》

（9）《募集资金管理制度》

（10）《利润分配管理制度》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的如下公告：

（1）《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-072）

（2）《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-073）

（3）《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-074）

（4）《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-075）

（5）《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-076）

（6）《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编
号：2025-077）

（7）《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司投资者关系管理制度》（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。