公告日期：2025-11-20

证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：中信建投

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原公司章程中的“股东大会” 全部修订为“股东会”

条款顺序序号及交叉索引号（全文） 由于有新增和删减条款，根据修订后的条款
相应调整顺序序号及交叉索引号（全文）

第九条 董事长为公司的法定代表人。 第十条 董事长为公司的法定代表人。董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 公司全部资本分为等额股份，股东 第十二条 公司全部资本分为等额股份，股
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
以其全部资产对公司的债务承担责任。 司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规 第十三条本章程自生效之日起，即成为规范范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文文件，也是对公司、股东、董事、监事、总 件，也是对公司、股东、董事、监事、总经经理和其他高级管理人员具有法律约束力的 理和其他高级管理人员具有法律约束力的文
文件。 件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人 依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以
员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过 起诉公司的董事、监事、和高级管理人员，协商解决。协商不成的，股东可以依据本章 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东； 事、监事、和高级管理人员。
股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总总经理和其他高级管理人员；公司可以依据

经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘
本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其 书。
他高级管理人员。
本章程所称“高级管理人员”是指公司的总
经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘
书。
第十三条 公司的经营范围为：金属材料、 第十五条经依法登记，公司的经营范围为：稀有金属材料、贵金属材料及其合金材料的 金属材料、稀有金属材料、贵金属材料及其研发、生产和销售及来料加工；货物与技术 合金材料的研发、生产和销售及来料加工；的进出口经营（国家限制和禁止的货物与技 货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止术除外）。（上述经营范围中凡涉及许可项目 的货物与技术除外）。（上述经营范围中凡涉的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营； 及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有
未经许可不得经营） 效期内经营；未经许可不得经营）

第十五条 公司的股份总数为 7,870 万股。 第二十三条公司已发行的股份数为 7,870 万
股，均为普通股。

第十六条 公司或者公司的子公司(包括公 第二十四条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿 司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、借款或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 等形式，为他人取得本公司或者其母公司的
的股东提供任何资助。 股份提供……
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