公告日期：2025-11-20

证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：中信建投
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 11 月 19 日第三届董事会第五次会议审议通过，表
决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范公司的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投
资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货
币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。

短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。

资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三）参股其他境内、外独立法人实体。

第四条 对外投资应遵循的基本原则：

（一）遵循国家法律、法规和《公司章程》的有关规定；

（二）符合国家产业政策，符合公司发展战略，合理配置公司资源，促进资源要素优化组合，创造良好经济效益；

（三）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相关的风险管理，兼顾风险和收益的平衡。

第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司的一切对外
投资行为。

第二章 对外投资的审批权限

第六条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
第七条 公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、
对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、签订许可协议等交易事项（统称为“交易”）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易的成交金额（含承担债务和费用）或交易涉及的资产净额占公司最近一个会计年度经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 1500 万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第八条 公司购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公
司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、签订许可协议等交易事项（统称为“交易”）达到下列标准之一的，董事会享有决策权并应按照相关制度和流程进行审议并作出决定：

（一）交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计的资产总额10%以上但低于50%的，资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计净资产的10%以上但低于50%的，且绝对金额超过500万元人民币；

公司发生“购买或出售资产”交易，若所涉及的资产总额或成交金额在连续12个月内经累计计算超过公司最近一个会计年度经审计总资产30%的，需提交股东会审议并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

第九条 未达到股东会、董事会权限范围的对外投资须经总经理审批。

第十条 法律法规或监管部门对公司对外投资的审批权限另有规定的，按相
关规定执行。公司的对外投资若涉及关联交易的，同时还应遵循法……
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