公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-013

证券代码：873575 证券简称：西诺稀贵 主办券商：中信建投
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号西诺稀贵 507会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席叶闽敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

监事会对 2025 年度工作的完成情况总结和 2026 年度工作安排。

公告编号：2026-013

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 2025 年年度报告及摘要提请本次董事会审议，上述报告具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014、2026-015）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

2025 年度公司生产运营、资产、现金流、利润等财务完成情况的报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-013

（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，现以 9,600 万股为分红基准，拟向全
体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

2026 年度公司各项财务费用、支出、收入预计。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1. 议案内容：

详细情况见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（……
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