公告日期：2026-04-27

中信建投证券股份有限公司

关于西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”或“主办券商”）作为西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司（下称“西诺稀贵”或“公司”）的新三板持续督导主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关规定对西诺稀贵 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2025 年 7 月 16 日、2025 年 8 月 8 日分别召开了第三届董事会第二
次会议、第三届董事会第四次会议，审议通过了公司股票定向发行说明书等与本次发行相关的议案，相关议案确定公司向特定对象发行股票 1,730 万股，发行价
格为每股 8.48 元。2025 年 8 月 25 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审
议通过了上述议案。

2025 年 11 月 4 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意西安诺博尔稀贵
金属材料股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可〔2025〕2421 号），同意公司本次定向发行股票。

2025 年 11 月 24 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“希会验
字（2025）0033 号”验资报告，对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行
了审验。经审验，截至 2025 年 11 月 17 日，公司已收到本次发行对象合计缴纳
的出资款 146,704,000.00 元。

2025 年 12 月 15 日，公司 2025 年股票定向发行新增股份于全国中小企业股
份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。针对本次定向发行，公司与中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司西安分行及平安银行股份有限公司西安分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

此次募集资金专项账户信息如下：

（一）募集资金专项账户 1

户名：西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

开户行：中信银行西安经济技术开发区支行

账号：8111701013600957767

（二）募集资金专项账户 2

户名：西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

开户行：平安银行西安经济技术开发区支行

账号：15160974520095

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次发行募集资金已使用完毕，上述专项账
户已完成注销。

三、募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截至
2025 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金已全部使用完毕，使用情况如下：
（一）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用用途和金额如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 146,704,000.00

加：利息收入 5,638.06

二、合计 146,709,638.06

三、已使用募集资金金额 146,709,638.06

1、补充流动资金 61,704,000.00

其中：支付供应商货款 ……
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