公告日期：2021-05-31

证券代码：873577 证券简称：菲尔特 主办券商：海通证券
西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：328 会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 19 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：杨延安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事薛晓芹因个人原因缺席，委托董事杨延安代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

该议案对菲尔特 2020 年度历次董事会决议及执行情况、2020 年度公司总体
情况回顾以及 2021 年度重点工作安排进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

该议案对公司 2020 年度生产经营完成情况、2020 年度主要管理工作情况及
2021 年度生产经营目标和主要工作进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

该议案对公司 2020 年度经营结果、2020 年末资产负债情况、2020 年度现金
流量情况等内容进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

该议案对公司 2020 年度累计可供股东分配的净利润以及利润分配方案进行
审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度绩效考核方案》议案
1.议案内容：

该议案对公司 2020 年度指标完成情况和考核结果进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

该议案对公司预算整体目标、预算编制假设及依据、预算重大事项说明、主要经营预算表、主要财务指标分析情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年度投资计划》议案
1.议案内容：

该议案对公司 2021 年度投资的必要性、具体投资计划、投资效果分析等内
容进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

该议案对聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务
报告的审计机构进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于银行贷款申请综合授信的议案》
1.议案内容：

该议案对公司拟向中国银行、建设银行、华夏银行、光大银行、重庆银行、成都银行、兴业银行、北京银行等金融机构申请授信额度相关事宜进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
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