公告日期：2021-05-31

证券代码：873577 证券简称：菲尔特 主办券商：海通证券
西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司 2020 年度股东
大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

在菲尔特 328 会议室，采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 21 日 9：30。

无其他投票方式。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873577 菲尔特 2021 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所刘瑞泉、陈思怡律师。
（七）会议地点

菲尔特 328 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

该议案对菲尔特 2020 年度历次董事会决议及执行情况、2020 年度公司总体
情况回顾以及 2021 年度重点工作安排进行了审议。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

该议案对 2020 年度监事会工作完成情况及下年度工作安排进行审议。

（三）审议《2020 年度财务决算报告》

该议案对公司 2020 年度经营结果、2020 年末资产负债情况、2020 年度现金
流量情况等内容进行审议。

（四）审议《2020 年度利润分配方案的议案》

该议案对公司 2020 年度累计可供股东分配的净利润以及利润分配方案进行
审议。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》

该议案对公司预算整体目标、预算编制假设及依据、预算重大事项说明、主要经营预算表、主要财务指标分析情况进行审议。
（六）审议《2021 年度投资计划》

该议案对公司 2021 年度投资的必要性、具体投资计划、投资效果分析等内
容进行审议。
（七）审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

该议案对聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务
报告的审计机构进行审议。
（八）审议《关于公司申请 2021 年度银行授信的议案》

该议案对公司拟向中国银行、建设银行、华夏银行、光大银行、重庆银行、成都银行、兴业银行、北京银行等金融机构申请授信额度相关事宜进行审议。（九）审议《关于审议<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》

该议案对菲尔特 2020 年年度报告及摘要相关内容：公司概况，公司会计数
据、经营情况和管理层分析，重大事件，股份变动、融资和利润分配情况，董事、监事、高级管理人员及核心员工情况，公司治理、内部控制和投资者保护，财务会计报告等进行审议。
（十）审议《关于追认 2020 年下半年关联交易的议案》

该议案对菲尔特 2020 年下半年发生的关联交易进行审议。

（十一）审议《关于预计公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》

该议案对公司 2021 年度日常性关联交易情况：向关联人销售商品情况、向
关联人采购商品情况、向关联人提供劳务情况、接受关联人提供劳务情况、接受关联人担保及向关联人租赁房屋情况进行审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为四、十、十一；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十、十一；
上述议案不存在优先股股东参与表决……
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