公告日期：2021-06-22

证券代码：873577 证券简称：菲尔特 主办券商：海通证券

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：菲尔特 328 会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨延安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司 2020 年度股东大会的召开符合《公

司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数

47,694,500 股，占公司有表决权股份总数的 89.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 3 人；

4.公司高级管理人员及部分持股股东出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

该议案对菲尔特 2020 年度历次董事会决议及执行情况、2020 年度公司总体

情况回顾以及 2021 年度重点工作安排进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 47,694,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

该议案对 2020 年度监事会工作完成情况及下年度工作安排进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 47,694,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

该议案对公司 2020 年度经营结果、2020 年末资产负债情况、2020 年度现金

流量情况等内容进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 47,694,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

该议案对公司 2020 年度累计可供股东分配的净利润以及利润分配方案进行

审议。

2.议案表决结果：

同意股数 47,694,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

该议案对公司预算整体目标、预算编制假设及依据、预算重大事项说明、主要经营预算表、主要财务指标分析情况进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 47,694,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2021 年度投资计划》

1.议案内容：

该议案对公司 2021 年度投资的必要性、具体投资计划、投资效果分析等内

容进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 47,694,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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