公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-002

证券代码：873577 证券简称：菲尔特 主办券商：海通证券
西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司 328 会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨建朝
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

该议案对 2022 年度监事会工作完成情况及下年度工作安排进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-002

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

该议案对公司 2022 年度经营结果、2022 年末资产负债情况、2022 年度现金
流量情况等内容进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

该议案对公司 2022 年度累计可供股东分配的净利润以及利润分配方案进行
审议。详情见公司 2023 年 3 月 31 日披露的《2022 年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

该议案对公司预算整体目标、预算编制假设及依据、预算重大事项说明、主要经营预算表、主要财务指标分析情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

公告编号：2023-002

1.议案内容：

该议案对聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见《公司 2022 年年度报告》及其摘要。该《报告》及其摘要将
于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 予以公开披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
1.议案内容：

根据菲尔特 2023 年度日常关联交易计划，公司拟与关联方西部金属材料股份有限公司、关联方西部宝德科技股份有限公司等发生日常关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事杨建朝、关联监事李辉回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2022 年度募集资金存放及实际使……
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