公告日期：2023-04-24

证券代码：873577 证券简称：菲尔特 主办券商：海通证券
西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司 328 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑学军董事
6.召开情况合法合规性说明：

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司 2022 年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数47,036,598 股，占公司有表决权股份总数的 88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事杨延安、薛晓芹、刘咏因事缺席；
2.公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事杨建朝、李淑燕因事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

该议案对菲尔特 2022 年度历次董事会决议及执行情况、2022 年度公司总体
情况回顾以及 2023 年度重点工作安排进行了审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,036,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

该议案对 2022 年度监事会工作完成情况及下年度工作安排进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,036,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

该议案对菲尔特 2022 年年度报告及摘要相关内容：公司概况，公司会计数
据、经营情况和管理层分析，重大事件，股份变动、融资和利润分配情况，董事、监事、高级管理人员及核心员工情况，公司治理、内部控制和投资者保护，财务会计报告等进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,036,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

该议案对公司 2022 年度经营结果、2022 年末资产负债情况、2022 年度现金
流量情况等内容进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,036,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

该议案对公司 2022 年度累计可供股东分配的净利润以及利润分配方案进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,036,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司董事会提请股东大会审议《2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,036,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数……
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