公告日期：2024-03-29

证券代码：873577 证券简称：菲尔特 主办券商：海通证券
西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：会议中心四楼会议室 1

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长潘海宏
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

该议案对菲尔特 2023 年度历次董事会决议及执行情况、2023 年度公司总体
情况回顾以及 2024 年度重点工作安排进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

该议案对公司 2023 年度生产经营完成情况、2023 年度主要管理工作情况及
2024 年度生产经营目标和主要措施进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司《2023 年年度报告》及其摘要。该《报告》及其摘要于
2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 予以公开披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

该议案对公司 2023 年度经营结果、2023 年末资产负债情况、2023 年度现金
流量情况等内容进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现净利润-1,545 万元，累计可分配利润 167 万元。

考虑公司目前实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益长远考虑，公司 2023年度拟暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度绩效考核方案》
1.议案内容：

该议案对公司 2023 年度指标完成情况和考核结果进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

公司针对募集资金的募集、使用等方面进行自查并出具相关报告。具体内容
详见 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于 2023 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司申请 2024 年度银行综合授信的议案》
1.议案内容……
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