公告日期：2024-04-23

证券代码：873577 证券简称：菲尔特 主办券商：海通证券
西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司 328 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘海宏董事长
6.召开情况合法合规性说明：

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司 2023 年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数46,619,900 股，占公司有表决权股份总数的 87.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘咏、薛晓芹因事缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事杨建朝、李淑燕因事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

该议案对菲尔特 2023 年度历次董事会决议及执行情况、2023 年度公司总体
情况回顾以及 2024 年度重点工作安排进行了审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

该议案对菲尔特 2023 年度监事会工作完成情况及下年度重点工作安排进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司《2023 年年度报告》及其摘要。该《报告》及其摘要于
2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 予以公开披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

该议案对公司 2023 年度经营结果、2023 年末资产负债情况、2023 年度现金
流量情况等内容进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现净利润-1,545 万元，累计可分配利润 167 万元。

考虑公司目前实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益长远考虑，公司 2023年度拟暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
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