公告日期：2025-04-28

证券代码：873577 证券简称：菲尔特 主办券商：国泰海通
西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在公司 328 会议室，采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873577 菲尔特 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国浩律师（西安）事务所律师将出席本次股东大会，并发表见证意见。
（七）会议地点

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司 328 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

该议案将对菲尔特 2024 年度历次董事会决议及执行情况、2024 年度公司总
体情况回顾以及 2025 年度重点工作安排进行审议。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

该议案将对 2024 年度监事会工作完成情况及下年度工作安排进行审议。
（三）审议《2024 年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见菲尔特《2024 年年度报告》及其摘要。该《报告》及其摘要
于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 予以公开披露。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

该议案将对公司 2024 年度经营结果、2024 年末资产负债情况、2024 年度现
金流量情况等内容进行审议。
（五）审议《2024 年度利润分配方案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现净利润-5,625 万元，累计可分配利润-5,458 万元。

考虑公司目前实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益长远考虑，公司 2024年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据菲尔特 2025 年度日常关联交易计划，公司拟与关联方西部金属材料股份有限公司等发生日常关联交易，并接受关联方西部材料股份有限公司提供的信用担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为西部金属材料股份有限公司。
（七）审议《关于公司申请 2025 年度银行综合授信的议案》

公司拟向中国银行陕西省分行、中国建设银行陕西省分行、交通银行股份有限公司陕西省分行等 20 家商业银行申请授信额度。
（八）审议《2025 年度财务预算报告》

该议案将对公司预算整体目标、预算编制假设及依据、预算重大事项说明、主要经营预算表、主要财务指标分析情况进行审议。
（九）审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

该议案将对聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构进行审议。

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

该议案将对公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的情况、亏损原因以及拟采取的措施进行审议。
（十一）审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会候选人的议案》

公司第二届董事会于 2025 年 4 月 12 日届满到期，拟进行董事会换届。

公司控股股东西部金属材料股份有限公司提名潘海宏、郑学军、刘咏、孙鹏为公司第三届董事会董事候选人。

公司股……
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