公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-014

证券代码：873577 证券简称：菲尔特 主办券商：国泰海通
西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：菲尔特 328 会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025/4/28 以书面通知方式发出
5.会议主持人：郭亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。
二、议案审议情况

公告编号：2025-014

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定开展监事会换届选举，选举孟文妍女士、刘宏斌先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

截至本公告披露日，孟文妍女士、刘宏斌先生不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。
2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日

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