公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-002

证券代码：873577 证券简称：菲尔特 主办券商：国泰海通
西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

开会地点为公司 328 会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票。

公告编号：2026-002

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 25 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873577 菲尔特 2026 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于审议公司《重大资产重组预

1 √

案》的议案

公司拟实施重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》与《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等相关规定，由于相关工作尚未完成，现按要求编制《重大资产重组预案》，并提交股东会审议。

公告编号：2026-002

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（西部金属材料股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2．个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3．出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 3 月 25 日 9:00

（三）登记地点：公司 328 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邵泽轩 电话：029-86968428 地址：陕西省西安
市经济技术开发区泾渭工业园区西金路 15 号。
（二）会议费用：自理
五、备查文件

公告编号：2026-002……
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