公告日期：2021-05-21

公告编号：2021-007

证券代码：873578 证券简称：德蕴电气 主办券商：江海证券
吉林德蕴电气集团股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《吉林德蕴电气集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日上午 10：00。

本次会议不设网络投票方式。
（六）出席对象

公告编号：2021-007

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873578 德蕴电气 2021 年 6 月 21 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的北京市京都（大连）律师事务所杨姗姗律师、王芷薇律师。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：2020 年度，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》的有关规定，严格执行股东大会的决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
议案内容：根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2020 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，对 2020 年监事会工作进行汇报，形成 2020 年度监事会工作报告。（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司就 2020 年度的经营情况及财务情况编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。

公告编号：2021-007

（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司对 2020 年度经营情况和财务状况梳理后，进行合理预计，编制了《公司 2021 年度财务预算报告》。（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
议案内容：公司 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。（六）审议《关于公司 2020 年度审计报告的议案》
议案内容：公司 2020 年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告——亚会审字（2021）第01110346 号《吉林德蕴电气集团股份有限公司 2020 年度审计报告》。
（七）审议《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
议案内容：见同日披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。
（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年审计机构的议案》
议案内容：见同日披露的《拟续聘会计师事务所公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
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