公告日期：2021-05-14

吉林德蕴电气集团股份有限公司

公开转让说明书

江海证券

二〇二〇年十一月

声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司主要从事电力工程设计、施工业务和电气设备研发、
生产、销售业务。考虑到工程施工、设备安装以及后续维护
的便捷性，公司客户倾向于选择当地或在当地设有子公司、
业务区域集中的风险 分公司的企业作为供应商。

报告期内公司业务主要集中在吉林省内，其他地区市场
正在逐步开发。若其他地区市场开拓受限，吉林省地区市场
竞争加剧，公司业务增长速度会受到一定程度的影响。

电力工程设计施工行业与基础设施建设、房地产开发需
求密切相关，因此受宏观经济景气度及宏观政策影响较为直
接。近年来，随着国民经济稳定增长以及固定资产投资水平
宏观经济波动与政策变化的风险 的提高，电力工程需求也出现了大幅增长。

若宏观经济陷入低迷或宏观政策发生不利变动，导致国
家基础设施建设、房地产开发等行业下滑，削弱其电力配套
设施的建设投入，将对本公司所处行业产生一定影响。

有限公司阶段，公司治理结构不够健全，规范治理意识
相对较薄弱，存在股东会、董事会会议届次不规范，会议文
件未能妥善保管等不规范的情况。自有限公司整体变更为股
份公司后，公司建立健全了公司章程、“三会”议事规则、关
公司治理的风险 联交易、对外投资决策等管理制度。

但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运
作的意识有待提高，对相关制度须逐步理解，执行的效果有
待考察。因此，在未来的一段时间内，公司仍会存在治理不
规范的风险。

报告期内，公司对前五大客户的销售占比分别为
客户集中度高的风险

73.89%、67.51%和……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。