公告日期：2021-10-29

公告编号：2021-020

证券代码：873578 证券简称：德蕴电气 主办券商：江海证券
吉林德蕴电气集团股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2021 年 10 月 29 日经公司第一届董事会第十
五次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873578 德蕴电气 2021 年 11 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

因公司经营需要，拟向吉林银行股份有限公司敦化支行申请办理不超过人民
币 1 亿元的综合授信额度。具体请见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度公告》（公告编号：2021-019）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。
2、办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

公告编号：2021-020

（二）登记时间：2021 年 11 月 14 日

（三）登记地点：公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：1、联系人：孙文东 2、联系电话：0433-6352777
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

《吉林德蕴电气集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

吉林德蕴电气集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日

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