公告日期：2021-05-21

公告编号：2021-012

证券代码：873579 证券简称：朔翔科技 主办券商：开源证券
台州市朔翔科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召集所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 7 日上午 9 点至 11 点。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873579 朔翔科技 2021 年 6 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
台州市朔翔科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《向银行借款及资产抵押》议案

公司为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，向宁波银行股份有限公司台州支行申请总额不超过人民币 6155 万元（大写：陆仟壹佰伍拾伍万元）的综合授信额度。以上贷款需要公司提供产权证抵押担保。在办理授信过程中，公司将名下的浙（2021）台州黄岩不动产权第 0004671 号不动产提供抵押担保。以上银行授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据公司的实际需求确定。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公告编号：2021-012

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
3、股东可以采用信函、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记
（二）登记时间：2021 年 6 月 7 日 8:00 至 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：浙江省台州市北洋镇恒兴路 5 号 联系人：陈贤鹏 联系方式：0576-84620888
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
（一）、《台州市朔翔科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

台州市朔翔科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日

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