公告日期：2021-05-27

证券代码：873579 证券简称：朔翔科技 主办券商：开源证券
台州市朔翔科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈贤鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会受股东大会委托，经营和管理公司的法人财产，并按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范运作，严格执行股东大会的各项决议。《2020 年度董事会工作报告》总结了 2020 年度公司整体运营情况、董事会主要工作情况等内容。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等文件规定，监事会结合 2020 年
度监事会工作的开展情况和 2021 年度的工作思路，就 2020 年度监事会的工作情况作了工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

该议案对 2020 年度公司的运营情况、财务状况和治理情况等做了详
细报告。年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部控制制度的规定。年度报告和摘要的内容和格式符合全国中小企 业股份转让系统有限责任公司的规定，未发现公司 2020 年年度报告及其 摘要所包含的信息存在不符合实际情况，《2020 年年度报告》和《2020 年 年度报告摘要》真实反映了公司的经营管理和财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2020 年度公司按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严格执行各项财务管理制度，取得了较好的财务经营业绩。 《2020 年度公司财务决算报告》就 2020 年公司财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司 2021 年度公司将进一步加强企业内部管理，通过完善各项指标考核体系，进一步降低成本，提高公司经济效益。根据 2021 年度公司经营计划确定的经营目标，综合分析公司的市场拓展计划、研发规划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，在考虑公司现时经营能力的前提下，编制了公司《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意……
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