公告日期：2023-04-27

证券代码：873579 证券简称：朔翔科技 主办券商：开源证券

台州市朔翔科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召集所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日上午 9 点到 11 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873579 朔翔科技 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的浙江鼎鑫律师事务所阮金炳、林栋栋律师。
（七）会议地点

台州市朔翔科技股份有限公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

董事会受股东大会委托，经营和管理公司的法人财产，并按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范运作，严格执行股东大会的各项决议。《2022 年度董事会工作报告》总结了 2022 年度公司整体运营情况、董事会主要工作情况等内容。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等文件规定，监事会主席王永义结合

2022 年度监事会工作的开展情况和 2023 年度的工作思路，就 2022 年度监事会
的工作情况作了工作报告。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》议案

该议案对 2022 年度公司的运营情况、财务状况和治理情况等做了详细报告。年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的规定。年度报告和摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，未发现公司 2022 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际情况，《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》真实反映了公司的经营管理和财务状况。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

2022 年度公司按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严格执行各项财务管理制度，取得了较好的财务经营业绩。《2022 年度公司财务决算报告》就 2022 年公司财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》》

公司 2023 年度公司将进一步加强企业内部管理，通过完善各项指标考核体系，进一步降低成本，提高公司经济效益。根据 2023 年度公司经营计划确定的经营目标，综合分析公司的市场拓展计划、研发规划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，在考虑公司现时经营能力的前提下，编制了公司《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配》议案

根据公司《利润分配管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》相关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基
数，以 2023 年 4 月 27 日披露的《2022 年年度报告》中截至 2022 年 12 月 31 日
归属于母公司的未分配利润向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），本次权益分派共派发现金红利人民币 30,000,000.00 元。该议案内容

详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《台州市朔翔科技股份有限公司 2022 年年度利润分配预案公告》。（公告编号： 2023-007）
（七……
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