公告日期：2023-08-25

证券代码：873579 证券简称：朔翔科技主办券商：开源证券

台州市朔翔科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873579 朔翔科技 2023 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省台州市黄岩区北洋镇恒兴路 5 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名陈贤鹏先生担任第三届董事会董事的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《台州市朔翔科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号： 2023-013）和《台州市朔翔科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号： 2023-016）
（二）审议《关于提名陈贤礼先生担任第三届董事会董事的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《台州市朔翔科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号： 2023-013）和《台州市朔翔科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号： 2023-016）
（三）审议《关于提名张丹红女士担任第三届董事会董事的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《台州市朔翔科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号： 2023-013）和《台州市朔翔科技
股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号： 2023-016）
（四）审议《关于提名刘柚杉女士担任第三届董事会董事的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《台州市朔翔科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号： 2023-013）和《台州市朔翔科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号： 2023-016）
（五）审议《关于提名王灵芝女士担任第三届董事会董事的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《台州市朔翔科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号： 2023-013）和《台州市朔翔科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号： 2023-016）
（一）审议《关于提名王永义先生担任第三届监事会监事的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《台州市朔翔科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2023-014）和《台州市朔翔科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号： 2023-016）
（一）审议《关于提名张银标先生担任第三届监事会监事的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指……
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