公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-032

证券代码：873579 证券简称：朔翔科技 主办券商：开源证券

浙江朔翔科技股份有限公司日常生产经营决策制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 12 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关
于拟修订<日常生产经营决策制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江朔翔科技股份股份有限公司

日常生产经营决策制度

第一条 为促进浙江朔翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康稳定发展，控制日常生产经营中的风险，使公司生产经营环节规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江朔翔科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关法律法规的规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策：

（一） 购买原材料、燃料和动力；

（二） 购买日常办公用所需的低值易耗品；

（三） 销售公司自行研发或者经销的产品、商品，提供公司经营范围内的服务；

（四） 提供或接受劳务；

（五） 其他日常经常性发生的生产经营交易事项。

第三条 公司原材料的采购，必须签订书面合同，并且应当遵照《中华人民
共和国民法典》等相关法律法规的规定。燃料、动力、日常办公所需的低值易耗品的购买，根据金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够签订书面合同的，应签订书面合同。

第四条 公司购买和销售产品、商品，提供经营范围内的服务时，必须与对
方签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规

公告编号：2025-032

定。

第五条 公司发生日常经营交易事项，由总经理或其授权的高级管理人员决
定。

第六条 公司一般性营销策略的制定、市场开发、营销渠道的建设，由总经
理决定。

第七条 公司董事会通过的年度生产经营计划及工作规划需要调整的，须报
董事会审批。

第八条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度规定，在日常生产经
营事项中进行越权审批的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。

第九条 日常生产经营活动涉及关联交易的，按照公司关于关联交易的专门
制度执行。

第十条 本制度自董事会通过之日起生效，原《浙江朔翔科技股份有限公司
日常生产经营决策制度》同时废止。

第十一条 本制度由董事会负责解释。本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、公司章程不一致时，按照有关法律法规及监管机构的有关规定、公司章程执行。

浙江朔翔科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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