公告日期：2025-11-13

证券代码：873579 证券简称：朔翔科技 主办券商：开源证券

浙江朔翔科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 12 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江朔翔科技股份股份有限公司

董事会议事规则

第一条 为进一步规浙江朔翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《浙江朔翔科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关规定，制定本规则。

第二条 董事会应当依法履行职责，执行相关决议，确保公司遵守法律法规、
部门规章、业务规则和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规
定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。

第三条 公司董事会办公室处理董事会日常事务。

第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年至少召开两次定期会议。

第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，公司董事会办公室应当充分
征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对内幕信息应当严格履行保密义务。

第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一） 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二） 三分之一以上董事联名提议时；

（三） 监事会提议时；

（四） 证券监管部门要求召开时；

（五） 公司章程规定的其他情形。

第七条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过公司董事会办
公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一） 提议人的姓名或者名称；

（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四） 明确和具体的提案；

（五） 提议人的联系方式和提议日期等。提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

公司董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由超过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。

第九条 根据公司发展和业务经营需求，公司董事会可以适时设立四个专门
委员会：（1）战略委员会；（2）审计委员会；（3）薪酬与考核委员会；（4）提名委员会。各专门委员会的成员全部由董事组成，

各专门委员会设立后应当制定其成员的组成规则、具体议事或业务规则，报董事会批准后实施。

第十条 董事会定期会议应当于会议召开十日以前书面通知全体董事和监
事。董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话通知或书面通知（包括专人送达、邮寄、传真）；通知时限为：会议召开三日以前通知全体董事；但在特殊或者紧急情况下，需要尽快召开临时董事会会议的，发出会议通知可不受前述通知时限的限制，但召集人应在会议上作出说明。

董事会会议通知应当包括以下内容：

（一） 会议日期和地点（含召开方式）；

（二） 会议期限；

（三） 事由及议题；

（四） 发出通知的日期。

第十一条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时
间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第十二条 董……
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