公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-066

证券代码：873580 证券简称：新环精密 主办券商：山西证券
山西新环精密制造股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长任再应

6.会议列席人员：董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李晋因身体不适缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟转让孙公司 100%股权的议案》
1.议案内容：

股份公司目前间接持有全资孙公司晋阳新能源（鲁甸）有限责任公司（以下

公告编号：2023-066

简称“晋阳新能源”）100%股权。依据公司战略发展规划，股份公司拟将间接所
持有的晋阳新能源 100%股权（实缴出资 0 元）以 0 元转让给南宁鑫航新能源有
限公司并签署《股权转让协议》。本次股权转让事宜完成后，股份公司不再间接持有晋阳新能源的股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山西新环精密制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

山西新环精密制造股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日

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